[Hiring] Senior Compliance Analyst @EZCORP

Role Description

El Analista Sr. de Compliance es responsable de apoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento para las entidades o divisiones que le sean asignadas y sus productos y servicios, así como para los componentes globales del programa que se le asignen y que no estén ligados a una entidad, producto o servicio específico. Esto incluye la implementación de cambios regulatorios, el testeo y monitoreo de controles, el seguimiento de issues y el envío de reportes regulatorios.

• Apoyar en la implementación de cambios regulatorios para las entidades, productos o servicios asignados.
• Apoyar en la ejecución de pruebas de testeo y en el monitoreo de controles de cumplimiento.
• Dar seguimiento a issues y planes de remediación con las áreas responsables.
• Apoyar en la preparación y envío de reportes regulatorios.
• Apoyar en actividades de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo monitoreo transaccional y atención de alertas.
• Realizar monitoreo y análisis transaccional de clientes sujetos a reportes regulatorios o reportados internamente.
• Dar atención a los requerimientos de investigaciones solicitados por el cliente interno.
• Dar seguimiento con las áreas internas a los requerimientos de información del Departamento de Cumplimiento.
• Ejecutar sus funciones con responsabilidad sobre la calidad, exactitud y cumplimiento en tiempo de sus entregables, conduciéndose con respeto, integridad y colaboración con todas las áreas y colegas.
• Realizar funciones adicionales que le sean asignadas.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho o áreas Económico/Administrativas (Contabilidad, Administración, Finanzas, etc.).
• Mínimo 5 años de experiencia en Compliance.
• Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero y KYC.
• Deseables conocimientos en Anticorrupción y Protección de Datos Personales.
• Deseable conocimiento en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para eficientar e implementar procesos.
• Deseable inglés intermedio.
• Office 365 (Excel avanzado, Word, PowerPoint, SharePoint, Outlook).
• Competencias críticas: capacidad de análisis, atención al detalle, organización, alto sentido de urgencia, trabajo en equipo y proactividad.

Benefits

• Ground Floor opportunity with EZCORP, a company with a start-up, purpose-driven mentality.
• Innovative and agile problem solving are part of our DNA.
• Competitive compensation and benefits.