[Hiring] Project Contract - KYC Referent - KYC Digitalization Project @Caisse des dépôts groupe

Role Description

• Suivre l’ensemble des réunions dédiées au projet digitalisation en tant que référent KYC
• En lien avec les métiers de l’EP préparer les spécifications fonctionnelles des parcours KYC des deux chantiers digitalisation
• Participer aux ateliers de préparation et de fiabilisation des données
• Apporter son expertise sur la modélisation des parcours KYC des deux chantiers en intégrant les résultats des travaux du gap analysis sur les évolutions issues de la nouvelle réglementation AMLR
• Tenir informer régulièrement la hiérarchie de l’avancement des phases projet
• Faire le relais auprès des métiers de l’avancée des parcours
• Effectuer les tests en recette de la solution éditeur pour s’assurer qu’il est conforme aux exigences KYC
• Définir des mesures transitoires permettant d’assurer la qualité des diligences KYC tout au long du projet
• Accompagner la conduite du changement pour l’ensemble des directions métiers
• Assurer un appui métier quotidien (réponse au mails, appels, demandes de présentations de l’outil)
• Participer à la rédaction du guide utilisateur du nouvel outil et à la mise à jour des modes opératoires KYC
• Former les directions métiers au nouvel outil KYC

Deliverables

• Formalisation des résultats de tests, permettant de vérifier que le nouvel outil est conforme aux exigences de la Sécurité Financière sur le dispositif KYC
• Cahier de recettes du nouvel outil validé pour chacun des deux chantiers
• Rédaction du guide utilisateur du nouvel outil
• Création d’un planning de conduite du changement pour chacun des métiers de l’EP habilités au nouvel outil
• Création du support de formation à destination des collaborateurs utilisateurs en lien avec le guide utilisateur

Qualifications

• Compétences réglementaires et métier (KYC / LCB-FT)
• Maîtrise de la réglementation : Connaissance approfondie des exigences légales en matière de KYC, de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT / AML)
• Processus d'entrée en relation / revue périodique : Maîtrise des étapes d’entrée en relation, de vérification d'identité, d'évaluation des risques LCB-FT et de contrôle continu

Requirements

• Pilotage de projet logiciel : Expérience dans le déploiement, la refonte ou l'intégration d'outils de vérification d'identité, de filtrage des sanctions ou de gestion de dossiers KYC
• Coordination multi-acteurs : Capacité à faire le pont entre les équipes opérationnelles KYC (métiers) et la DSI / IT
• Conduite du changement : Pédagogie et diplomatie pour accompagner les utilisateurs dans l'adoption du nouvel outil
• Gestion des risques et des jalons : Rigueur dans le respect des plannings, anticipation des blocages réglementaires ou techniques

Education Level

• Niveau 7 Master/diplômes équivalents
• Spécialisation : Finance, banques, assurances

Location

• Localisation : 59 rue de Lille, 75007 PARIS

Application Elements

• Documents à transmettre : L'envoi du CV est obligatoire pour postuler à cette offre