[Hiring] Compliance Officer Construction Sector @Civileza S

Role Description

Prestación de servicios profesionales autónomos para el diseño, implementación, monitoreo y auditoría del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia e Ética Empresarial (PTEE), de acuerdo con la normativa vigente de la Superintendencia de Sociedades para el sector construcción.

Qualifications

• Profesional en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Civil o áreas afines.
• Especialización o certificación en Gestión de Riesgos o Cumplimiento Normativo.

Requirements

• Mínimo 3 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento (principal o suplente).
• Conocimiento demostrable en empresas del sector constructor, inmobiliario o de infraestructura.
• Dominio de la normativa de la Supersociedades (Circular Básica Jurídica Capítulo X y XIII).
• Conocimiento en metodologías de segmentación de riesgo, debida diligencia de contratistas/proveedores y reportes ante la UIAF.

Benefits

• Contrato de prestación de servicios profesionales (independencia técnica y administrativa).
• Duración de doce (12) meses (prorrogables por mutuo acuerdo).
• Remuneración de 2.500.000.

Functions and Scope of Service

• Gestión en Obras y Proyectos (Visitas de Control):
  • Realizar visitas técnicas periódicas a los frentes de obra para auditar el cumplimiento de los procesos de debida diligencia en la contratación de proveedores locales, subcontratistas y compra de materiales.
  • Verificar en sitio la correcta mitigación de riesgos operativos (pago de nóminas en efectivo, control de acopio de materiales y validación de licencias/permisos locales).
• Capacitación y Cultura de Cumplimiento (Modalidad Híbrida):
  • Diseñar e impartir capacitaciones virtuales dirigidas a los directores de obra, residentes, almacenistas y personal operativo en los proyectos, enfocadas en la detección de señales de alerta en la cadena de suministro.
  • Dictar capacitaciones presenciales dirigidas a los equipos administrativos, comerciales, financieros y de compras en la sede principal, enfocadas en debida diligencia ampliada, origen de fondos de compradores/inversionistas y prevención de soborno transnacional.
• Monitoreo, Control y Cumplimiento Normativo:
  • Mantener actualizada la matriz de riesgos SAGRILAFT/PTEE, segmentando los factores específicos del sector (canales de recaudo, zonas geográficas de las obras y tipos de clientes).
  • Evaluar y autorizar las alertas sobre operaciones inusuales reportadas por los diferentes procesos de la constructora.
  • Elaborar y tramitar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) o reportes de ausencia de estos (AROS) ante la UIAF dentro de los términos legales.

Deliverables and Monthly Products

• Informe Mensual de Actividades que incluya:
  • Estado de la matriz de riesgos y alertas identificadas durante el mes.
  • Bitácora de visitas a obra con los hallazgos encontrados, recomendaciones y plan de acción de mejora.
  • Registro de capacitaciones ejecutadas (lista de asistencia presencial, capturas/grabaciones de sesiones virtuales y resultados de las evaluaciones del personal).
  • Constancia de reportes regulatorios enviados a la UIAF o entidades de control (o certificación de no obligatoriedad en el periodo).