[Hiring] Compliance Assistant @Orlando Espitia Y Asociados Sas

Role Description

Se requiere apoyo operativo para la gestión de riesgos SAGRILAFT y PTEE. El cargo contribuirá al seguimiento documental y operativo de los controles de cumplimiento. Se incorporará soporte a las actividades de debida diligencia, monitoreo y gestión de evidencias.

El Auxiliar de Cumplimiento, también conocido como Auxiliar de Riesgos, será fundamental en la ejecución y documentación de los procesos, asegurando la trazabilidad y conservación de evidencias para el fortalecimiento de los controles LA/FT/FP, anticorrupción y antisoborno. Este rol apoya directamente al Oficial de Cumplimiento en la debida diligencia de contrapartes, consultas en listas restrictivas, gestión de alertas, actualización de matrices y elaboración de reportes.

El Analista Junior de Cumplimiento, o Asistente de Cumplimiento, es clave para mantener la integridad de la información y la efectividad de los mecanismos de control.

Responsabilidades:

• Ejecutar y documentar las actividades operativas de los programas SAGRILAFT y PTEE.
• Realizar la debida diligencia de contrapartes clientes y proveedores según los lineamientos establecidos.
• Efectuar consultas en listas restrictivas nacionales e internacionales y otras fuentes de información relevantes.
• Gestionar y monitorear alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones y comportamiento.
• Actualizar bases de datos y matrices de seguimiento con la información recopilada.
• Asegurar la correcta gestión documental incluyendo la recepción, archivo y conservación de evidencias.
• Elaborar reportes periódicos sobre el estado de los controles y actividades de cumplimiento.
• Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el seguimiento y fortalecimiento de los controles LA/FT/FP anticorrupción y antisoborno.

Qualifications

• Experiencia en la ejecución, documentación y seguimiento de procesos relacionados con SAGRILAFT y PTEE.
• Conocimiento y aplicación de la debida diligencia de contrapartes y clientes.
• Manejo de bases de datos y matrices de seguimiento para el registro de información.
• Capacidad para realizar consultas en listas restrictivas y fuentes de información autorizadas.
• Experiencia en la gestión documental asegurando la correcta organización y conservación de evidencias físicas y digitales.
• Habilidad para monitorear alertas y realizar el seguimiento de controles establecidos.
• Conocimiento en la elaboración de cuadros de control e indicadores de gestión.
• Formación complementaria deseable en SAGRILAFT y PTEE.
• Técnico, tecnólogo o estudiante de últimos semestres en carreras administrativas, financieras, contables, jurídicas, comercio internacional, negocios internacionales, gestión de riesgos, auditoría o áreas relacionadas.

Requirements

• Nivel de educación: Técnico.
• Sectores laborales: Servicios generales, Aseo y Seguridad, Servicio al cliente y afines, Administración y oficina.
• Cargo: Auxiliar.

Benefits

• Habilidades técnicas: SAGRILAFT, PTEE, Listas restrictivas, Gestión documental.
• Habilidades interpersonales: Atención al detalle, Organización.