[Hiring] Referent General Principles of Money Laundering and Fraud Prevention @DZ CompliancePartner

Role Description

• Sie bearbeiten bereichsinterne sowie -übergreifende Grundsatzfragen rund um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention und entwickeln daraus praxisorientierte Standards und Handlungsempfehlungen.
• Sie beobachten und analysieren aktuelle fachliche, regulatorische und methodische Entwicklungen und bewerten deren Auswirkungen auf unsere Präventionsmaßnahmen sowie unsere Systeme in Zusammenarbeit mit unserer IT-Entwicklung.
• Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze, Verfahren, Arbeitsanweisungen und Kontrollmaßnahmen für die Geldwäsche- und Betrugsprävention.
• Sie wirken maßgeblich bei der fachlichen Konzeption von Risikoanalysen, Jahresberichten und der Weiterentwicklung eines risikobasierten Präventionsansatzes mit.
• Sie entwickeln und optimieren geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme und Kontrollen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug.
• Sie unterstützen bei in- und externen Prüfungen sowie bei Sonderprüfungen, bereiten hierfür erforderliche Informationen und Unterlagen auf und stellen diese bei Bedarf vor.
• Sie unterstützen bei der Erstellung und Aktualisierung von Schulungs- und Informationsunterlagen, z. B. E-Learning-Module und Präsentationen, und wirken an der Weiterentwicklung des Schulungs- und Informationskonzepts mit.
• Sie wirken aktiv an unserem kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit, identifizieren Optimierungspotenziale und begleiten die Umsetzung geeigneter Maßnahmen.
• Sie beschaffen, bewerten und strukturieren relevante Informationen und bereiten diese adressatengerecht für die zuständigen Leitungsfunktionen sowie für die Weiterentwicklung der bestehenden Arbeitsmittel und Prozesse auf.
• Sie wirken an der Weiterentwicklung der eingesetzten Systeme und Prozesse mit und begleiten die Aufnahme, Bewertung und Umsetzung fachlicher Anforderungen.
• Sie entwickeln fachliche Empfehlungen und unterstützen die verantwortlichen Stellen bei der Umsetzung geeigneter Präventionsmaßnahmen.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium, z. B. in Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften, Finanzwesen oder einer vergleichbaren Fachrichtung.
• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in einem regulatorischen Umfeld (Finanzdienstleistungsbranche); Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) bei einer genossenschaftlich organisierten Bank von Vorteil.
• Fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie der Bankorganisation.
• Praxiserfahrung in der Analyse und Bewertung komplexer fachlicher Fragestellungen sowie in der Entwicklung von Standards, Prozessen und Handlungsempfehlungen.
• Gute MS-Office-Kenntnisse; Erfahrung mit HCL-Notes und im Anforderungsmanagement wünschenswert.
• Sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke im Umgang mit unterschiedlichen internen Schnittstellen sowie externen Dritten.
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und adressatengerecht aufzubereiten.
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise.
• Freude daran, Verbesserungspotenziale zu erkennen und Veränderungen aktiv voranzutreiben.

Benefits

• Attraktive berufliche Perspektive und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.
• Sicherheit im Bereich des Beauftragtenwesens - einem der am stärksten wachsenden Dienstleistungsbereiche.
• Flexible Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit, remote zu arbeiten.

Contact

Frau Esra Güner
Tel: 069 580024-161
Bewerben Sie sich noch heute und werden Sie Teil der starken und erfolgreichen genossenschaftlichen Gemeinschaft.

Nähere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auch im Internet unter www.dz-cp.de.