[Hiring] BPO Operations Coordinator (AML/KYC) - Financial Compliance @Gi Group Staffing S

Role Description

¡Hola! ¿Estás listo para liderar operaciones BPO que fortalecen la confianza en el sistema financiero? Buscamos un Coordinador de Operaciones BPO apasionado por el cumplimiento y la excelencia operativa. Tu experiencia en prevención de lavado de activos y conocimiento del cliente (KYC) será clave para guiar a nuestro equipo en la consecución de objetivos. Como coordinador AML/KYC, asegurarás la calidad de los procesos, monitorearás transacciones y gestionarás casos, contribuyendo directamente a la integridad financiera. Si te motiva el aprendizaje constante en regulación y la colaboración en un entorno dinámico, ¡este es tu lugar! Únete a nosotros y marca la diferencia. 🚀

• Liderar y supervisar las operaciones diarias de los equipos de AML y KYC en un entorno BPO
• Garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y conocimiento del cliente
• Monitorear y analizar transacciones para identificar actividades sospechosas y mitigar riesgos financieros
• Gestionar y escalar casos complejos asegurando una resolución oportuna y efectiva
• Supervisar la calidad de los procesos de screening transaccional y de listas restrictivas
• Colaborar con otras áreas para fortalecer las estrategias de cumplimiento y control interno
• Desarrollar e implementar mejoras en los procesos operativos para optimizar la eficiencia y la efectividad
• Capacitar y mentorizar a los miembros del equipo para asegurar el desarrollo profesional y el cumplimiento de estándares
• Generar reportes periódicos sobre el desempeño operativo y el estado del cumplimiento para la gerencia

Qualifications

• Profesional en Administración, Finanzas, Derecho, Contaduría, Economía o áreas relacionadas
• Experiencia equivalente en cumplimiento financiero y operaciones BPO
• Experiencia comprobada en la coordinación de equipos y procesos de AML/KYC
• Conocimiento profundo de normativas de prevención de lavado de activos y conocimiento del cliente
• Manejo avanzado de herramientas de screening transaccional y de listas restrictivas
• Capacidad para la gestión de casos y escalamiento de incidencias
• Dominio de Microsoft Excel para análisis de datos y reportes
• Habilidad para liderar, motivar y desarrollar equipos de alto rendimiento
• Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas
• Orientación al detalle y rigurosidad en el cumplimiento de procesos

Requirements

• Nivel de educación: Profesional

Benefits

• Oportunidad de desarrollo profesional en un entorno dinámico
• Capacitación continua en regulaciones y cumplimiento

Company Description

• Sector laboral: Administración y oficina
• Servicios generales: Aseo y Seguridad
• Software informática y telecomunicaciones
• Cargo: Coordinador