[Hiring] Compliance Analyst @Grupo H&W Publishing

Role Description

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar junto ao Jurídico na estruturação da frente de Compliance da empresa, com foco inicial na nossa plataforma de afiliados, conduzindo onboarding, KYC/KYB e análise de risco.

Buscamos um perfil hands-on, analítico e organizado, com autonomia para ajudar a transformar processos em construção em uma operação segura e escalável.

Principais Atribuições

• Conduzir análises de KYC/KYB e onboarding de afiliados, validando documentos, identidade e dados cadastrais, societários e bancários.
• Identificar inconsistências, divergências de titularidade e sinais de fraude, solicitando informações complementares quando necessário.
• Realizar due diligence e análises de risco, documentando evidências e decisões e escalonando ao Jurídico os casos necessários.
• Apoiar a definição dos critérios de aprovação, reprovação, risco e exceção da plataforma.
• Estruturar controles internos, procedimentos e checklists, acompanhando exceções e não conformidades.
• Estruturar KPIs, KRIs e relatórios gerenciais de Compliance, risco e fraude.
• Propor melhorias e automações nos processos.
• Apoiar a criação de políticas internas de Compliance, atuando junto a Jurídico, Produto, Tecnologia e Financeiro.

Desafios e primeiros 90 dias

• Primeiros 30 dias: compreender a plataforma, o modelo de afiliados, os fluxos de onboarding e os principais riscos.
• Até 60 dias: conduzir com autonomia as análises de KYC/KYB e risco e contribuir para a definição dos critérios de análise e escalonamento.
• Até 90 dias: ter estruturado os controles básicos da área e implementado os primeiros indicadores (volume, SLA, backlog, aprovações/reprovações e exceções), propondo melhorias para escalar a operação.

Qualifications

• Experiência em plataformas de afiliados, marketplaces, fintechs, meios de pagamento ou empresas de tecnologia.
• Experiência com pagamentos e análise de risco transacional.
• Experiência com due diligence, análise documental, validação cadastral e onboarding.
• Experiência com ferramentas de KYC/KYB, validação de identidade ou prevenção a fraudes.
• Experiência com KPIs, KRIs, dashboards e relatórios gerenciais.
• Inglês intermediário.
• Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Direito ou áreas correlatas.

Diferenciais

• Conhecimento de AML/PLD e prevenção a fraudes.
• Conhecimento de SQL, Power BI, Looker ou ferramentas similares.
• Experiência com automação de processos e uso de IA em rotinas de Compliance.