[Hiring] Banking Specialist in Anti-Money Laundering (all genders) @fino digital GmbH

Role Description

• Du sichtest und prüfst fristgerecht transaktionsbezogene Daten auf Hinweise für Geldwäsche.
• Du gehst Auffälligkeiten nach, klärst offene Fragen und dokumentierst deine Prüfergebnisse nachvollziehbar.
• Bei Verdachtsfällen veranlasst du die notwendigen Meldungen.
• Du pflegst und aktualisierst die Prüfkriterien (z. B. Szenarien und Schwellenwerte).
• Du bringst dich aktiv in die Weiterentwicklung unseres AML-Tools und der dazugehörigen Prozesse ein.
• Du bist Ansprechpartner für interne Rückfragen rund um das Thema Geldwäsche.

Qualifications

• Du bringst Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention / AML mit – idealerweise aus dem Bankenumfeld.
• Der Umgang mit Zahlen und Daten liegt dir und du hast ein gutes Gespür für Zusammenhänge und Auffälligkeiten.
• Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst deine Erfahrung und Ideen gerne proaktiv ein.
• Du sprichst verhandlungssicheres Deutsch.

Benefits

• Gestaltungsspielraum: Viel Eigenverantwortung, offene Kommunikation, aktive Mitgestaltung und ein motiviertes, erfolgsorientiertes Team.
• Flexibles Arbeiten: Remote-first mit hybrider Option am Standort Kassel, flexible Arbeitszeiten, modernes Equipment, Workation.
• Attraktive Zusatzleistungen: Jahresbonus, Geschenke zu Jubiläen und runden Geburtstagen, Corporate Benefits, vergünstigte Handytarife, übergesetzliche Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen.
• Gesundheit & Mobilität: Jobticket, Bikeleasing, vergünstigte Fitness- & Wellnessangebote in deiner Stadt (egym).
• Team & Office-Life: Sommer- & Weihnachtsfeiern, regelmäßige Teamtreffen, Office in Kassel mit hundefreundlichen Arbeitsplätzen.