[Hiring] Senior Compliance Analyst @Mono Colombia SAS

Role Description

Mono es la fintech colombiana que impulsa a las empresas a crecer y explorar con tecnología financiera. Estamos creciendo en clientes, productos y mercados, y con eso también crece el alcance del equipo de Legal & Compliance. Hoy el área es liderada por una sola persona y estamos buscando sumar a alguien que nos ayude a ampliar esta capacidad sin perder velocidad ni control del riesgo.

• Vas a tener la oportunidad de trabajar muy cerca del negocio.
• Construir procesos desde cero.
• Encontrar formas cada vez más eficientes de hacer que Legal & Compliance escale junto con Mono.

Qualifications

• Abogado(a) titulado(a), con tarjeta profesional vigente y al menos 5 años de experiencia profesional.
• Experiencia en compliance, gestión de riesgos LA/FT o áreas relacionadas.
• Experiencia trabajando en procesos de KYC/KYB, análisis de clientes, identificación de beneficiarios finales, PEP y consulta de listas restrictivas.
• Experiencia en revisión, redacción y negociación de contratos comerciales y tecnológicos.
• Deseable experiencia en fintech, entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, banca, fiduciarias, comisionistas, empresas de tecnología o firmas con práctica de cumplimiento.
• Posgrado o especialización en derecho financiero, compliance, gestión de riesgos, derecho empresarial o áreas afines.

Requirements

• Dominio de SARLAFT, recomendaciones GAFI y procesos de KYC/KYB.
• Conocimiento en identificación de beneficiarios finales, PEP y consulta de listas restrictivas.
• Experiencia en revisión, redacción y negociación de contratos comerciales y tecnológicos.
• Conocimiento del marco regulatorio aplicable a fintech, protección de datos y gestión de riesgos.
• Capacidad para analizar riesgos y proponer soluciones prácticas.
• Manejo de herramientas de verificación, gestión documental y seguimiento de procesos.
• Uso de herramientas de IA para agilizar tareas legales y de compliance.
• Criterio para tomar decisiones con información incompleta.
• Comunicación clara para traducir temas jurídicos a lenguaje de negocio.
• Autonomía y organización para llevar procesos de principio a fin.
• Capacidad para trabajar con diferentes equipos y adaptarse a un entorno dinámico.
• Curiosidad e interés por la tecnología y los nuevos modelos de negocio.

Benefits

• Medicina prepagada.
• Bonos para cursos, idiomas y más.

What You Will Achieve in This Role

Vas a ayudar a construir un equipo de Legal & Compliance que acompañe el crecimiento de Mono sin convertirse en un cuello de botella. Tu trabajo tendrá impacto directo en cómo vinculamos clientes, gestionamos riesgos, estructuramos nuevos negocios y nos preparamos para entrar a nuevos mercados.

What You Will Do Daily

• Revisar nuevos clientes y aliados antes de que empiecen a trabajar con Mono.
• Hacer seguimiento a los clientes de Mono y revisar periódicamente que su operación se mantenga dentro de los parámetros definidos.
• Analizar y documentar situaciones o movimientos que puedan representar un riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo.
• Revisar, redactar, ajustar y negociar contratos comerciales y tecnológicos.
• Mantener el control sobre los contratos, sus vencimientos, renovaciones y compromisos.
• Acompañar a las áreas de negocio, producto y operaciones en sus consultas legales.
• Apoyar otros temas legales de Mono, incluyendo asuntos societarios, laborales, protección de datos, propiedad intelectual.
• Mantener y mejorar las políticas, procesos y controles de Legal & Compliance.
• Identificar oportunidades para simplificar y automatizar procesos.
• Usar tecnología e inteligencia artificial para agilizar tareas y mejorar procesos.