[Hiring] Regulatory Compliance Analyst @Caisse Alliance

Role Description

Relevant de la direction conformité réglementaire, l’analyse conformité réglementaire (LBA) est responsable de la détection, de l'analyse approfondie, de l'investigation et du traitement des activités financières potentiellement liées au blanchiment d'argent, au financement des activités terroristes et à l'évasion fiscale. Il contribue à l'application du programme de conformité réglementaire de la Caisse Alliance en assurant l'identification, l'évaluation et la mitigation des risques tout en veillant au respect des obligations réglementaires, notamment celles prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), le CANAFE, FATCA et la Norme commune de déclaration (NCD).

Qualifications

• Diplôme collégial en finances, criminologie, administration, sécurité de l’information ou domaine connexe
• 2 années d'expérience en conseils financiers ou en contrôle interne
• Expérience en détection ou en investigation de LBAFAT (atout)

Requirements

• Effectuer des analyses approfondies des alertes générées par les systèmes de surveillance LBAFAT
• Réaliser des enquêtes sur les activités inhabituelles ou suspectes impliquant notamment les virements électroniques, dépôts, retraits, prêts et opérations sur cartes
• Analyser les profils des membres et leur comportement transactionnel afin d'identifier les risques de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou d'évasion fiscale
• Effectuer les revues périodiques des membres à risque élevé
• Recommander des mesures de mitigation adaptées au niveau de risque identifié
• Préparer les dossiers de déclaration au CANAFE et assurer leur qualité avant soumission
• Participer à la rédaction des déclarations d'opérations douteuses (DOD)
• Effectuer le suivi des renseignements manquants auprès des centres de services
• Analyser les demandes ou signalements provenant des équipes opérationnelles
• Effectuer les contrôles de qualité des analyses et dossiers traités par les agents
• Contribuer à l'identification des tendances émergentes et nouveaux risques de criminalité financière
• Effectuer les analyses requises dans le cadre des obligations FATCA et NCD
• Assurer le suivi des auto-certifications fiscales et des cas d'exception
• Agir comme personne de soutien auprès des agents et des secteurs d'affaires
• Produire des rapports et indicateurs relatifs aux activités de surveillance et d'enquête
• Participer aux projets touchant la conformité réglementaire, les systèmes de surveillance ou les nouvelles exigences réglementaires
• Soutenir la direction et le conseiller conformité réglementaire dans les examens d'efficacité, les évaluations de risques et les inspections réglementaires
• Appuyer dans la préparation des activités de formation et de sensibilisation des employés

Benefits

• Travail à domicile ou à partir d’un centre de services de notre région ou au siège social à North Bay
• Période de travail : Du lundi au vendredi
• Statut d’employé : Permanent, temps plein, 35h/semaine
• Rémunération : Selon le niveau N5 (51 525 $ - 63 650 $) de l’échelle salariale en vigueur